证券代码：300003 证券简称：乐普医疗 公告编号：2023-001

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

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第五届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：“乐普医疗”或“公司”）第五届董事会第三十二次会议于 2022年 12月 30日在北京市昌平区超前路 37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于 2022年 12月 26日以邮件方式发出。会议应出席董事 7名，实际出席董事 7名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长蒲忠杰先生主持，公司监事会全体成员、部分高级管理人员列席了本次会议，出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下决议：

审议《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》、《乐普（北京）医疗器械股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及公司 2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2022年 12月 30日为本次激励计划限制性股票的预留授予日，向符合条件的 150名激励对象授予 227.35万股限制性股票，授予价格为 10.74元/股。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-003）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

同意 7票，反对 0票，弃权 0票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

董事会