宝山钢铁股份有限公司

(资料图)

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）会议召开符合有关法律、法规情况

本次董事会会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、

行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）宝山钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“宝钢股份”）《公司章程》第112条规定：代表1/10以上表决权的股东、1/3以上

董事或者监事会及法律、法规、部门规章等规定认可的其他人可以提议召开董事会临时会议。

《公司章程》第117条第二款规定：董事会临时会议在保障董事

充分表达意见的前提下，董事会将拟议的决议以书面方式发给所有董事，且签字同意该决议的董事人数已达到法律、行政法规和本章程规定的作出该决议所需的人数的，则可形成有效决议。

根据邹继新、吴小弟、姚林龙、解旗董事提议，公司第八届董事

会根据上述规定，以现场结合通讯的方式召开临时董事会。

公司于2023年1月12日以电子邮件和书面方式发出召开董事会

的通知及会议资料。

（三）本次董事会应出席董事11名，实际出席董事11名。

（四）会议的主持人和列席人员

本次会议由邹继新董事长主持，公司监事会部分监事及部分高级

管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议通过以下决议:

（一）批准《关于第二期限制性股票计划预留授予部分第三个解

除限售期解除限售相关事项的议案》

根据公司第二期限制性股票计划解除限售时间约定，自2023年1

月 18日起，预留授予的限制性股票进入第三个解除限售期。公司第

二期限制性股票计划预留授予的限制性股票第三个解除限售期对应

的解除限售条件已达成，结合激励对象个人业绩等其他解除限售条件，公司符合解除限售条件的激励对象共计 75人，拟将解除限售的限制

性股票数为3,008,165股，约占目前公司总股本的0.0135%。

全体独立董事对本议案发表了独立意见。

全体董事一致通过本议案。

（二）批准《关于武钢有限新能源无取向硅钢结构优化工程的议

案》

为贯彻落实国家“双碳”战略，按照公司硅钢产品发展规划要求，

弥补高牌号无取向硅钢工序产能缺口，把握高牌号硅钢产品市场，批准武钢有限新能源无取向硅钢结构优化工程。

全体董事一致通过本议案。

特此公告。

宝山钢铁股份有限公司董事会

2023年1月18日