广东中旗新材料股份有限公司

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  根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法

规、规范性法律文件以及《公司章程》的有关规定，我们作为广东中旗新材料股

份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于审慎原则和独立判断立场，

对公司第二届董事会第十一次会议相关事项发表独立意见如下：

  一、《关于变更部分首发募集资金专户的议案》的独立意见

  经核查，公司独立董事认为：公司本次变更募集资金专户符合《上市公司

监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司《募集

资金使用管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高

募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，

同意公司本次变更部分募集资金专户事项。

  二、《关于部分首发募集资金投资项目延期的议案》的独立意见

  经核查，独立董事认为：公司本次部分首发募投项目延期的事项，是公司根

据首发募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金投向

的情形，不会对公司的正常经营产生影响，符合公司和全体股东的利益。公司已

就上述事项履行了必要的审批程序，内容及程序符合中国证监会、深圳证券交易

所的有关规定。全体独立董事一致同意该议案。

  （以下无正文）

（本页无正文，为《广东中旗新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第

十一次会议相关事项的独立意见》之签字页）

独立董事签署：

     刘泽荣          张利             胡云林

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